Peritaje de estafas, hacks y trazado de fondos. Dictamen técnico defendible en procedimiento civil y penal.
Onboarding con verificación de reputación de wallet. Monitorización de flujos y detección de contraparte sancionada.
Cruce con operaciones fiat con origen en on-ramps cripto. Investigación de operaciones AML relacionadas.
Investigación patrimonial en delitos económicos, blanqueo y terrorismo. Modalidad on-prem con datos en infraestructura del organismo.
Ampliación de capacidad blockchain analytics sin coste fijo alto ni dependencia de plataformas extranjeras.
Localización patrimonial con componente cripto: divorcios contenciosos, insolvencias, ejecuciones civiles.
Etiquetas y entidades cruzadas con fuente y fecha de captura. Sanciones OFAC, mixers, ransomware, phishing, exchanges, DEX, bridges, oráculos, contratos verificados.
Trazabilidad multi-salto sobre 18 cadenas incluyendo cruces cross-chain vía bridges conocidos. Grafo interactivo con expansión progresiva.
Enriquecimiento en vivo cuando la dirección no está catalogada: balance, transacciones, tipo (EOA/contrato), contrapartes locales, señales de riesgo.
Interfaz JSON estándar para embeber en su motor AML, herramienta de perito o SIEM de compliance. Autenticación por token dedicado.
Buscador único, ficha detallada por dirección, grafo interactivo, panel de sanciones y descarga directa de dossier.
OFAC SDN, ScamSniffer, Etherscan labelcloud, DeFi Llama, MetaMask eth-phishing-detect y trabajo interno del equipo. Refresco automático.
Notificación por Telegram, Slack, correo o webhook cuando una wallet vigilada aparece en un nuevo feed de sanciones o phishing.
Compatible con SIEM y SOAR estándar. Los hallazgos alimentan el resto del stack de defensa del cliente.
Modalidad on-prem para organismos que exigen que los datos y las consultas no salgan de sus servidores. Sincronización semanal por canal cifrado.
El entregable estrella del flujo de investigación. Un paquete comprimido con nomenclatura estándar, listo para adjuntar a expediente judicial, dictamen pericial o informe de auditoría.
Los importes concretos por plan se comparten en el manual técnico y en la propuesta específica tras la reunión inicial. Todos los planes incluyen la interfaz web, la API REST, actualizaciones diarias de la base de conocimiento y perito ratificable disponible cuando el procedimiento lo requiera.
Compliance ligero
Investigación regular
Bufete o compliance intensivo
LEA · fiscalía · UIF
Servicios puntuales disponibles: investigación forense sin suscripción, peritaje judicial y testificación en sala, formación operativa. Consultar alcance.
Cadena de custodia digital documentada. Hashes en todos los ficheros del dossier, sello temporal, manifiesto firmado. La metodología puede describirse íntegramente ante un tribunal o auditor. Cumplimiento MiCA, V y VI Directivas AML europeas, Ley 10/2010, OFAC + sanciones UE.
Tráiganos tres casos que ya hayan trabajado — anonimizados si es preciso — y resolvemos las tres preguntas fundamentales sobre cada uno con dossier forense entregable. Si tras la prueba se contrata plan anual, el importe se descuenta del primer año.
